Extorsionan a un hombre en Osuna para blanquear dinero mediante estafas del “hijo en apuros”
La Guardia Civil ha procedido a la investigación de 4 personas como presuntos autores de un delito de extorsión, un delito de estafa y un delito de blanqueo de capitales, tras extorsionar y estafar mediante el método del faso hijo en apuros. Los hechos han ocurrido en las localidades de Osuna (Sevilla), Galapar (Madrid) y Villarreal (Castellón).
En el marco de la Operación “DRAGORE”, la Guardia Civil de Osuna inicia investigaciones el pasado mes de junio del 2023, tras recibir denuncia de un varón el cual manifestaba que tuvo una reunión en un parque de la localidad de Osuna con tres varones de Granada.
En dicha reunión estos varones le ofrecieron un trabajo que consistía en la obligación de facilitarle sus claves de acceso de su cuenta online. Aquí recibiría diversas transferencias bancarias y una vez recibido el importe de dichas transferencias, debía realizar otras a otras cuentas. Además de extracciones de dinero en efectivo en cajeros y operaciones bancarias. Por estos movimientos y por facilitar dicho acceso a su cuenta online, le ofrecían a cambio una cantidad de dinero.
La víctima se negó a realizar el trabajo que le ofrecían
La víctima en primera instancia se negó a realizar el trabajo que le ofrecían y ante la negativa, en un momento determinado y mediante descuido, uno de los varones le arrebató su terminal móvil.
Amenazaron a la víctima con enseñar fotos íntimas que tenían en su teléfono, lo que la llevó a acceder y facilitar sus claves de acceso.
La víctima recibió tres transferencias en su cuenta bancaria por un total de 3.890 euros y, bajo amenazas, la obligaron a realizar operaciones bancarias mediante BIZUM a diferentes líneas de teléfono y cuentas de los investigados.
Gracias a la ardua labor de investigación de los agentes y al rastreo del dinero en efectivo que la víctima recibió en su cuenta bancaria, se descubrió que esas transferencias fueron realizadas por dos personas perjudicadas, quienes denunciaron los hechos ante la Guardia Civil de Galapagar (Madrid) y la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Villarreal (Castellón).
El método utilizado para cometer las estafas denunciadas es el conocido como “el hijo en apuros”, en los que los autores mediante una plataforma de mensajería instantánea, llegan a convencer a su familia para que realicen una transferencia bancaria al encontrarse en una situación desesperada y necesitada.
La Guardia Civil de Osuna se hizo cargo de la investigación de estas dos denuncias, al tener relación con los hechos denunciados por la víctima
Se logra identificar a los presuntos autores mediante gestiones de investigación y de reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, así como el análisis del importe transferido a otras cuentas bancarias, donde se obtuvo la titularidad de las mismas y la ubicación de los cuatro varones como presuntos autores de los delitos investigados.
Se procedió a la investigación de un varón residente en la localidad de Osuna y de otros tres varones residentes en la provincia de Granada. Estos tres últimos siendo investigados mediante solicitud de colaboración realizada al Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. Todos ellos por delitos de extorsión, estafa y Blanqueo de Capitales.
Redactor de El Pespunte
